Українська Служба безпеки спільно з Банківсьо-економічною безпекою (БЕБ) викрила широкомасштабну схему незаконної легалізації грошей, яку втілили в життя власники київського банку, сприяючи підпільним онлайн-казино. За даними слідства, протягом року зловмисники «відмили» близько 5 млрд грн.
Організатори схеми, які мають стосунок до вищого керівництва комерційного банку у Києві, створили понад 20 підконтрольних компаній, які зареєстрували рахунки у вказаному банку. Гравці підпільних онлайн-казино переказували кошти на рахунки цих фірм для поповнення своїх гральних акаунтів. Ці транзакції маскувалися, вказуючи їх призначення як оплату неіснуючих товарів та послуг.
Кожна операція приносила організаторам свій відсоток, який потім легалізували через афілійовані комерційні структури. Протягом розслідування було зібрано достатньо доказів, і три високопосадовця банку, одна з яких є співвласницею, отримали підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей (ч. 2 ст. 203-2) та легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209).
Наразі розглядається питання щодо обрання запобіжного заходу, а слідство продовжує працювати, щоб розкрити всі обставини злочину. Згідно з Кримінальним кодексом, за ці злочини може бути накладено покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Слід зазначити, що в березні 2023 року Національний банк вже позбавив ліцензії зазначений банк, що був у причетності до цієї схеми. Операції Служби безпеки проводились у співпраці з Національним банком, Державною податковою службою та Державною службою фінансового моніторингу, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
